Η δέσμευση του Roostino Casino κατά του ξεπλύματος
Στην πλατφόρμα μας κάθε λογαριασμός περνά από έλεγχο επαλήθευσης πριν γίνει η πρώτη ανάληψη. Παρακάτω εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων κάθε βήμα.
Η δέσμευση του Roostino Casino κατά του ξεπλύματος
Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (αρ. 8048/JAZ2023-042) και εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας. Η πολιτική μας βασίζεται στις αρχές «γνωρίστε τον πελάτη σας» και «γνωρίστε τη συναλλαγή σας», σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και σε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου.
Από το 2023 που ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, έχουμε ορίσει έναν Διορισμένο Υπάλληλο Συμμόρφωσης (Compliance Officer) που εποπτεύει την εφαρμογή των μέτρων, αναθεωρεί την πολιτική μας τακτικά και αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση. Καμία εξαίρεση δεν χορηγείται σε κανέναν παίκτη, ανεξαρτήτως επιπέδου στον σύλλογο πίστης μας.
- Έλεγχος ταυτότητας κάθε παίκτη πριν την πρώτη ανάληψη
- Συνεχής παρακολούθηση συναλλαγών για ύποπτα μοτίβα
- Αναφορά ύποπτων συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές όταν απαιτείται
- Διατήρηση αρχείων επαλήθευσης σύμφωνα με τους νόμους της άδειάς μας
Πότε σας ζητούμε επαλήθευση ταυτότητας
Στάδια και έγγραφα
Η επαλήθευση γίνεται σε τρία στάδια: κατά την εγγραφή (έλεγχος στοιχείων και ηλικίας), πριν την πρώτη ανάληψη (πλήρης επαλήθευση ταυτότητας) και σε οποιαδήποτε στιγμή οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια ή ενεργοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση σας ειδοποιούμε με email και μήνυμα στον λογαριασμό σας, με ακριβή λίστα των εγγράφων που χρειαζόμαστε.
- Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και ορατά όλα τα στοιχεία
- Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός.utility, τραπεζική βεβαίωση ή επίσημη επιστολή όχι παλαιότερη των 3 μηνών
- Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία μπροστινής πλευράς κάρτας (με κρυμμένο CVV),Screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή τραπεζική βεβαίωση στο όνομά σας
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα στον λογαριασμό σας, στην ενότητα «Επαλήθευση», χωρίς να χρειάζεται να στείλετε έγγραφα με email. Ο έλεγχος διαρκεί έως 3 εργάσιμες ημέρες, συνήθως όμως πολύ γρηγορότερα. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται με κρυπτογράφηση, αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο προς τις ρυθμιστικές αρχές ή τους παρόχους πληρωμών όταν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο.
- Βήμα 1: Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» του προφίλ σας
- Βήμα 2: Ανεβάστε τα ζητούμενα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέγιστο 10 MB ανά αρχείο
- Βήμα 3: Η ομάδα συμμόρφωσής μας ελέγχει τα έγγραφα εντός 3 εργάσιμων ημερών
- Βήμα 4: Λαμβάνετε ενημέρωση με email και ειδοποίηση στην πλατφόρμα για το αποτέλεσμα
- Βήμα 5: Αν χρειαστεί διόρθωση, ανεβάζετε εκ νέου μόνο το προβληματικό έγγραφο, χωρίς επανάληψη όλης της διαδικασίας
Απόδειξη πηγής κεφαλαίων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέρα από την επαλήθευση ταυτότητας, σας ζητάμε να τεκμηριώσετε την προέλευση των κεφαλαίων σας. Το ζητάμε όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα ύψη εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, όταν το μοτίβο των συναλλαγών σας διαφέρει αισθητά από το συνηθισμένο ή όταν οι πληροφορίες που έχουμε δεν επαρκούν για να κατανοήσουμε τη φύση της δραστηριότητάς σας. Δεν πρόκειται για ατομική αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης· είναι υποχρέωση που απορρέει από την άδειά μας.
Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν μισθολόγιο, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση εργοδότη, τραπεζικές κινήσεις ή έγγραφα πώλησης περιουσίας. Ό,τι υποβάλλετε αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης.
Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια
Το σύστημά μας ελέγχει αυτόματα κάθε κατάθεση και ανάληψη σε πραγματικό χρόνο, συγκρίνοντας ποσά, συχνότητα, μεθόδους πληρωμής και γεωγραφική προέλευση με το ιστορικό του λογαριασμού σας. Ισχύει ο κανόνας της ανάληψης με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση: αν καταθέσατε με Viva Wallet, η ανάληψη επιστρέφει στο ίδιο πορτοφόλι. Έτσι αποκλείουμε την περίπτωση χρήσης της πλατφόρμας ως διαύλου μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών πηγών.
Η ελάχιστη κατάθεση και ανάληψη ξεκινούν από 20 EUR. Το ανώτατο όριο αναλήψεων ανέρχεται σε 5.000 EUR ημερησίως, 10.000 EUR εβδομαδιαίως και 20.000 EUR μηνιαίως. Οι αναλήψεις με ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα διεκπεραιώνονται εντός 0-24 ωρών, με κάρτες και τραπεζική μεταφορά εντός 1-3 εργάσιμων ημερών, χωρίς χρέωση από εμάς.
| Συναλλαγή | Όριο ή χρόνος |
|---|---|
| Ελάχιστη κατάθεση | 20 EUR |
| Ελάχιστη ανάληψη | 20 EUR |
| Ημερήσιο όριο αναλήψεων | 5.000 EUR |
| Εβδομαδιαίο όριο αναλήψεων | 10.000 EUR |
| Μηνιαίο όριο αναλήψεων | 20.000 EUR |
| Ανάληψη με πορτοφόλι ή κρυπτό | 0-24 ώρες |
| Ανάληψη με κάρτα ή τράπεζα | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση
Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση δεν εκτελούμε αναλήψεις· ο λογαριασμός σας λειτουργεί κανονικά για παιχνίδι, αλλά τα κεφάλαια παραμένουν στον λογαριασμό μέχρι να μας στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα. Αν τα έγγραφα είναι ασαφή ή ελλιπή, σας δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες και εύλογη προθεσμία, συνήθως 30 ημέρες, για να τα διορθώσετε.
Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς ανταπόκριση, περιορίζουμε σταδιακά τις λειτουργίες του λογαριασμού: αναστέλλουμε καταθέσεις και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Αν τα έγγραφα αποδειχθούν ψευδή, ανηλίκου ή τρίτου προσώπου, ή αν διαπιστώσουμε προσπάθεια παραπλάνησης, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, δεσμεύουμε τις ανάληψεις και ειδοποιούμε, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές. Σε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα πριν εκταμιεύσουμε οποιοδήποτε ποσό, χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για την ύπαρξη σχετικής αναφοράς.
Διατήρηση εγγράφων και εχεμύθεια
Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή τη διάπραξη της τελευταίας συναλλαγής, όπως προβλέπει η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές και να προστατεύουμε εσάς από υποκλοπή ταυτότητας, αφού τα στοιχεία σας τεκμηριώνουν την αποκλειστική ιδιοκτησία του λογαριασμού.
Πρόσβαση στα αρχεία έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Αν επιθυμείτε αντίγραφο των δικών σας εγγράφων, μπορείτε να το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή μέσω της υποστήριξης στο [email protected].
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσο διαρκεί η επαλήθευση του λογαριασμού μου;
Έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή πλήρων και ευανάγνωστων εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός λίγων ωρών.
Μπορώ να παίξω πριν επαληθευτώ;
Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε. Η επαλήθευση απαιτείται υποχρεωτικά πριν την πρώτη σας ανάληψη.
Γιατί ζητάτε ανάληψη με την ίδια μέθοδο κατάθεσης;
Είναι μέτρο κατά του ξεπλύματος χρήματος: εξασφαλίζει ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στη δική σας πηγή και όχι σε τρίτους.
Τι γίνεται αν δεν στείλω τα έγγραφα;
Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή. Αν περάσει η προθεσμία των 30 ημερών, αναστέλλουμε σταδιακά καταθέσεις και μπόνους μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Είναι ασφαλή τα έγγραφά που υποβάλλω;
Ναι. Μεταφέρονται με κρυπτογράφηση, αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές και προσβάλλονται μόνο από την ομάδα συμμόρφωσης. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού.